(1)書面審查。在客戶配合下調(diào)閱客戶的檔案資料及其他文件文字材料
　　
　　(2)訪談。約見客戶的管理層或業(yè)務(wù)人員配合調(diào)查有關(guān)情況并制作談話筆錄
　　
　　(3)網(wǎng)絡(luò)。通過互聯(lián)網(wǎng)紙質(zhì)媒介公開披露的有關(guān)客戶的宣傳介紹及其他資料等
　　
　　(4)根據(jù)客戶提供的線索、信息以及其他渠道進行調(diào)查
　　
　　(5)通過客戶注冊登記機關(guān)調(diào)查客戶的成立、變更、年檢、注銷、吊銷等情況
　　
　　(6)通過相應(yīng)的主管機關(guān)調(diào)查不動產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、抵押和權(quán)益的質(zhì)押等情況
　　
　　(7)通過客戶所在地政府及所屬相關(guān)職能部門調(diào)查
　　
　　(8)通過客戶聘請的中介機構(gòu)調(diào)查
　　
　　(9)通過客戶的債權(quán)人、債務(wù)人調(diào)查